ये कार्रवाई ईडी के मुंबई जोनल कार्यालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है।
प्रवर्तन निदेशालय ने व्यवसायी राज कुंद्रा की कुल ₹97.79 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। जब्त की गई संपत्तियों में मुंबई के पॉश इलाके जुहू में स्थित एक आवासीय फ्लैट भी शामिल है, जो उनकी पत्नी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के नाम पर पंजीकृत है।
इसके अतिरिक्त, ईडी ने राज कुंद्रा के इक्विटी शेयरों के साथ पुणे स्थित एक आवासीय बंगले को भी जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई ईडी के मुंबई जोनल कार्यालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है।
ईडी द्वारा जांच महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के बाद शुरू की गई थी। आरोपों से पता चलता है कि कुंद्रा ने दूसरों के साथ मिलकर, मुख्य रूप से बिटकॉइन के रूप में महत्वपूर्ण धन इकट्ठा किया, जो कि 2017 में ₹6,600 करोड़ था। इन फंडों को कथित तौर पर झूठे बहाने के तहत निवेशकों से मांगा गया था, जिसमें बिटकॉइन में प्रति माह 10% रिटर्न का वादा किया गया था। .
“एकत्रित बिटकॉइन का उपयोग बिटकॉइन खनन के लिए किया जाना था और निवेशकों को क्रिप्टो परिसंपत्तियों में भारी रिटर्न मिलना था। लेकिन प्रमोटरों ने निवेशकों को धोखा दिया और गलत तरीके से अर्जित बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छुपा रहे हैं, ”जांच एजेंसी ने कहा।
आगे की जांच से पता चला कि राज कुंद्रा को गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए थे, जिसका उद्देश्य यूक्रेन में बिटकॉइन खनन फार्म स्थापित करना था।
“उक्त बिटकॉइन अमित भारद्वाज द्वारा भोले-भाले निवेशकों से एकत्र की गई अपराध की आय से प्राप्त किए गए थे। चूंकि सौदा सफल नहीं हुआ, कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी कीमत वर्तमान में 150 करोड़ रुपये से अधिक है, ”ईडी ने अपने बयान में कहा।
आगे की जांच से पता चला कि राज कुंद्रा को गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए थे, जिसका उद्देश्य यूक्रेन में बिटकॉइन खनन फार्म स्थापित करना था।
“उक्त बिटकॉइन अमित भारद्वाज द्वारा भोले-भाले निवेशकों से एकत्र की गई अपराध की आय से प्राप्त किए गए थे। चूंकि सौदा सफल नहीं हुआ, कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी कीमत वर्तमान में 150 करोड़ रुपये से अधिक है, ”ईडी ने अपने बयान में कहा।
